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内部控制系统

久保田集团的内部控制系统是对执行业务过程中应该遵守的规则进行明确规定,并对是否按照该规则进行业务运营进行检查的机制。该系统由两部分构成,一个是按照规则执行业务的“业务运营”,另一个是对经营上的重大风险进行管理的“风险管理”。
“业务运营”是指通过“业务规则”对业务运营的基本事项进行规定,由各部门按照业务规则进行日常检查,对业务进行运营。在“业务规则”中包含有通用的业务规则(基本规则)和各功能的业务规则。
“风险管理”是指通过“风险管理规定”对管理各种风险的主管部门应该运营的事项进行规定,并为了能够按照该规定进行风险管理,制定必要的推进事项,再通过部门的审计对其实效性进行确认。

在内部控制系统中,本公司经营上的重大风险分为以下三类。

  • ① 财务报告可靠性相关的内部控制
  • ② 公平交易、环保及安全卫生等公司基本功能相关的内部控制
  • ③ 遵守设备相关法规和进出口管理等合规相关的内部控制

为了避免这些风险,由主管部门负责推进事项的实施,并对事业部门进行审计,另外还将其结果及下一年度的对策向总经理及董事会报告,使风险管理的PDCA循环转动起来。
该内部控制系统从2007年4月开始正式运用。在2007年度以久保田本体为中心加以运用,在2008年度,将运用范围扩展到日本国内的集团公司。从2009年度以后,力争扩展到海外的集团公司。另外,关于财务报告可靠性相关的内部控制,从2007年度开始,已经在久保田本体及日本国内外的集团公司内加以展开。

内部控制系统

内部控制系统図

内部控制风险与主管部门

风险 主管部门
财务报告可靠性相关的内部控制
财务报告可靠性 财务部、审计部
公司基本功能相关的内部控制
公平交易 法务部
环境保护 环境管理部
安全卫生 安全卫生部
品质管理 品质保证统括部
劳务管理 人事部
信息安全 全球IT化推進部
知识产权 研究开发统括部
风险 主管部门
合规相关的内部控制
遵守设备相关法规 生产技术统括部
震灾等灾害对策管理 总务部
遵守建设业法 总务部
人权启发 人权启发部
安全驾驶管理 总务部
防止不正当支付 合规推進部
机密信息管理 合规推進部
个人信息保护 法务部
进出口管理 法务部
遵守物流相关法规 生产技术统括部

规则与规定的体系

规则与规定的体系
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久保田的研发价值贯穿我们亲自实践的程序。作为农业和给排水方面的专家,我们勇于在食品、给排水和环境方面挑战并在不久的将来实现,满足客户的需求。

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